Организация комплаенса от Русской Школы Управления

1. Комплаенс. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности

• Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях

• Внедрение и применение антикоррупционной политики

• Основные документы, формирующие антикоррупционную политику

• HR-менеджмент: аспекты безопасности и т.д.

2. Противодействие откатам и коммерческому подкупу

• Корпоративное мошенничество

• Проверка контрагентов и потенциальных кандидатов

• Противодействие откатам и коммерческому подкупу

3. Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

• Защита компании от корпоративного мошенничества

• Виды корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей

• Квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений и т.д.

4. Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов

• Внешние угрозы безопасности предприятия. Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им. Общее определение понятий «угроза» и «внешняя угроза» с точки зрения безопасности предприятия. Основные внешние угрозы безопасности предприятия. Современные методы недобросовестной конкуренции. Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции

• Определение возможности наступления негативных последствий и их нейтрализация. Основные виды негативных последствий. Основные методы нейтрализации негативных последствий

• Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества. Нормативно-правовая база функционирования. Источники информации при ведении деловой разведки. «Деловая разведка» и «конкурентное преимущество». Основные цели и задачи деловой разведки. Деловая разведка как инструмент конкурентного преимущества. Нормативно-правовая база функционирования. Источники и методы получения информации при ведении деловой разведки и т.д.

5. Внутренние проверки и расследования в трудовых отношениях

• нятие расследования (проверки) и случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование (проверку)

• Основания для проведения расследования (проверки). Использование систем обратной связи (телефона доверия, тайного покупателя и т.д.) для получения информации. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения

• Создание комиссии для проведения расследования (проверки). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами. Особенности проведения расследований (проверок) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также втерриториально обособленных подразделениях и т.д.